漳泽电力:八届十二次董事会决议公告

来源:             阅读:1231  发表时间:2017-6-1       
               证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2017 临─050
 
                        山西漳泽电力股份有限公司八届十二次董事会决议公告

      一、董事会会议召开情况山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)八届十二次董事会于 2017 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知于 5 月 20 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

      二、董事会会议审议情况
      1.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于收购大同煤矿集团同达热电有限公司 51%股权的关联交易议案》。在审议本预案时,有关联关系的董事文生元先生、胡耀飞先生、常春先生、赵文阳先生回避了表决。董事会同意公司以现金出资 30,929.82 万元收购大同煤矿集团同达热电有限公司 51%股权。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 1 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于收购大同煤矿集团同达热电有限公司 51%股权的关联交易公告》。

      2.会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于将漳电华旗新材料公司 51%股权转让给全资子公司的议案》。为进一步理顺公司股权管理关系,做大做强公司粉煤灰综合利用产业,董事会同意公司将持有的山西漳电华旗新材料有限公司51%股权以长期股权投资账面价值转让给全资子公司——山西漳电新材料有限公司。本次股权转让完成后,公司将不再直接持有漳电华旗新材料公司的股权。本次交易为公司与全资子公司之间的交易,对公司及合并报表均不会产生影响。
      特此公告。
                                                              山西漳泽电力股份有限公司董事会
                                                                     二○一七年五月三十一日


用户名:
密码:
关于我们  |  联系我们  |  广告服务  |  免责声明  |  友情链接
公司地址:中国.山西 太原市晋阳街南一条10号 邮编 030006
主管:山西漳泽电力股份有限公司 主办:山西漳泽电力股份有限公司新闻中心
投稿邮箱:zzdlwz@126.com
版权所有:山西漳泽电力股份有限公司
ICP许可证号:晋ICP备05001821