漳泽电力:八届五次监事会决议公告

来源:             阅读:1365  发表时间:2017-4-21       
              证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2017 临─037

                       山西漳泽电力股份有限公司八届五次监事会决议公告

      一、监事会会议召开情况山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)八届五次监事会于 2017 年 4 月 19 日在公司 13 楼会议室召开。会议通知于 4 月 10 日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

      二、监事会会议审议情况
      1.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。
      2.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年度报告及年度报告摘要》。经审核,监事会认为公司董事会编制和审议 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      3.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》。
       4.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年度利润分配预案》。经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2016 年 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为 85,623,969.31 元 ,母公司实现净利润 186,739,318.46 元,加以前年度滚存未分配利润,本年度可供股东分配的利润为 -680,718,521.35 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,由于未分配利润为负数,故本年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
       5.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作,针对 2015 年内控自我评估评价结果,对从中发现的风险及一般内控缺陷进行了整改完善,对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订、完善,同时结合内部控制目标,及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度,并根据业务发展要求和外部经营环境的变化,检验和评估现有管理制度的有效性,进一步完善了原有内控制度及内控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、真实、准确的反应公司的管理状况。
       6.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的预案》。在审议本预案时,有关联关系的监事白秀兵先生、曹贤庆先生回避了表决。监事会认为:公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序,关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易标的明确,价格合理,充分体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作,有利于降低经营成本,提高公司盈利能力。
       7.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年第一季度季度报告》。经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       8.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2017 年度财务决算报告和内部控制审计机构的预案》。监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构,聘任费用为人民币 120 万元,聘期一年,其中,财务报告审计费用 110 万元;内控审计服务工作费用 10 万元。
       9.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对部分应收预付款项计提坏账准备的议案》。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于对部分应收预付款项计提坏账准备的公告》。以上第 1、2、3、4、5、6、8、9 项议案尚需提交股东大会审议。
      特此公告
                                                                山西漳泽电力股份有限公司监事会
                                                                        二○一七年四月十九日


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