漳泽电力:2017年第二次临时股东大会决议公告

来源:             阅读:1553  发表时间:2017-3-17       
                        证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2017 临-031

                        山西漳泽电力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 

       特别提示:
      1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
      2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。

      一、会议召开和出席情况
      1.会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2017年3月16日下午14:00 (2)网络投票表决时间:2017年3月15日—2017年3月 16日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年3月16日上午9:30-11:30,下午13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年3月15日15:00至2017年3月16日15:00期间的任意时间。
      2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力13楼第九会议室。
      3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
      4.召集人:公司董事会
      5.现场会议主持人:公司董事长文生元先生。
      6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
       7.出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共 14 人,代表股份 1,429,005,481 股,占公司有表决权总股份的 46.4424%。其中:(1)出席现场会议的股东(代理人)5人,代表股份 1,428,910,981股,占公司有表决权总股份的46.4393%(2)通过网络投票股东9人,代表股份94,500股,占公司有表决权总股份的0.0031%。
      8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

      二、议案审议表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了公司董事会提交的以下议案:
      一、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》总表决情况:同意1,428,949,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。中小股东总表决情况:同意5,407,346股,占出席会议中小股东所持股份的98.9768%;反对48,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8951%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1281%。表决结果:通过。
      二、审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》总表决情况:同意1,428,945,381股,占出席会议所有股东所持股份的99.9958%;反对53,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。中小股东总表决情况:同意5,403,146股,占出席会议中小股东所持股份的98.8999%;反对53,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.9720%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1281%。表决结果:通过。
      三、审议通过了《关于为临汾热电办理保险债券计划融资提供担保的议案》总表决情况:同意1,428,945,381股,占出席会议所有股东所持股份的99.9958%;反对53,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。中小股东总表决情况:同意5,403,146股,占出席会议中小股东所持股份的98.8999%;反对53,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.9720%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1281%。表决结果:通过。

      三、律师出具的法律意见
       1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所
       2.律师姓名:孙智 李鹏雁
      3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

      四、备查文件
      1.公司八届九次董事会决议;
      2.公司2017年第二次临时股东大会决议;
      3.山西华炬律师事务所出具的公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

                                                                    山西漳泽电力股份有限公司董事会
                                                                              二○一七年三月十六日


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